Omzeiling van sanctieregelgeving: enkele aandachtspunten
De geopolitieke spanningen blijven oplopen en sancties tegen landen en personen stapelen zich op. Maar waar sancties zijn, wordt door bedrijven ook gezocht naar manieren
De geopolitieke spanningen blijven oplopen en sancties tegen landen en personen stapelen zich op. Maar waar sancties zijn, wordt door bedrijven ook gezocht naar manieren
Mijn naam is Georg Quak. Ik ben 42 jaar oud en ik woon in Hilversum met mijn vrouw, onze zoon van 7 en dochter van
Het komt geregeld voor dat werknemers zich schuldig maken aan fraude op het werk. Dit frauduleuze handelen kan verschillende vormen aannemen. Gedacht kan worden aan
Welke ethische afwegingen maak je als GC bij de inzet van AI? De FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) helpt om risico’s voor grondrechten vroegtijdig te
As internal misconduct increasingly escalates into regulatory scrutiny or litigation, proactive investigations are becoming essential for corporate resilience. Organisations can no longer afford to wait
Het OM hanteert het beleid om ondernemingen die fraude en corruptie vrijwillig melden gunstiger te behandelen. Dat beleid is recentelijk vastgelegd in een aanwijzing. Deze
Stel, u vermoedt dat een werknemer fraude pleegt, bedrijfsgevoelige informatie doorspeelt aan een concurrent of buitensporig veel tijd aan privézaken besteedt tijdens werktijd (al dan
De beslissingen van het OM over de vervolging van voormalig bestuurders van ABN Amro en ING geven meer duidelijkheid over wat een bestuurder moet doen
Onder ‘white-collar crime’ vallen onder meer beleggingsfraude, handel met voorwetenschap en witwassen. Behalve bij de zogenoemde ‘Wwft-instellingen’ wordt er vaak niet dagelijks aandacht besteed aan
This is the full text of the lecture given by Teun Struycken, the Dutch Minister for Legal Protection, during the General Counsel NL Annual Conference